اتخذت أجهزة وزارة الداخلية الإجراءات القانونيـة حيال أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بغسل 7 ملايين جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين.
ضبط مدير شركة غسـل 7 ملايين جنيه بالنصب والاحتيال على راغبي السفر
وقامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال مدير إحدى الشركات له معلومات جنائية – مقيم بمحافظة القاهرة لقيامة بممارسة نشاط إجرامي في مجال تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية وخاصةً تزوير تأشيرات السفر السياحية.
كما توصلت التحريات إلى أن المتهم يستخدم تلك المستندات في النصب والاحتيال على المواطنين من راغبي السفر للخارج والتحصل منهم على مبالغ مالية، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق شراء العقارات والسيارات – تأسيس الشركات، وكذا إيداعه بعضًا من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 7 ملايين جنيه.
ضبط المتهم بسرقة سيارة قلاب من مواطن في الخليفة
ضبط حداد يدير ورشة لتصنيع الأسلحة والإتجار في المخدرات بأسيوط
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
