تمكنت الأجهزة الأمنية بـ وزارة الداخلية كشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من محامي، مقيم بمحافظة الغربية، بتضرره من مالك محل ملابس له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة السنطة بالغربية لتلقيه مبالغ مالية منه لتوظيفها واستثمارها له في تجارة الملابس الجاهزة والمفروشات مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهما وعدم التزامه بذلك، ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.
القبض على مستريح بالغربية
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وممارسة المذكور نشاطا احتياليا مـن خـلال تلقـيه مبالغ ماليـة من المواطنين راغبي استثمار أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفهـا لهـم مقابل حصولهم على أرباح مما مكـنه من الاستيلاء على مبلغ 4،300،000 جنيه، من المجني عليه وتوقف عن سـداد أصـول المبالغ، وكذا الأرباح المتفق عليها.
كما أضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملًا في الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامي على النحو المُشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب.
نصب على المصريين والأجانب.. كواليس سقوط صاحب شركة سياحية جمع 50 مليون جنيه وحاول غسيلها
ضبط المتهمين بارتكاب 16 عملية نصب على عملاء البنوك والاستيلاء على أموالهم بالمنيا
وفي وقت سابق، اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال صاحب شركة ملابس له معلومات جنائية، سيدتين مقيمين بمحافظة القاهرة، لتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطهم في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء، وتجميعهم مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهم غير المشروع، ومحاولتهم غسل تلك الأموال عن طريق شراء الوحدات السكنية وتأسيس الشركات وشراء السيارات والدراجات النارية وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرتهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت أفعال الغسل التي قاموا بها بمبلغ 20 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت جهات التحقيق التحقيقات.
