الوسم: غسيل الأموال

ألقت أجهزة وزارة الداخلية القبض على 4 أشخاص بالجيزة لقيامهم بغسـل قرابة 70 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في ...

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول ...

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على موظفين بإحدى الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان  بتهمة غسل 12 مليون جنيه حصيلة عملهما. تمكنت ...