أون مصر
تمكنت أجهزة الأمن التابعة لوزارة الداخلية من توجيه عدد من الضربات الأمنية المتلاحقة لعدد من تجار العملات خارج القطاع المصرفي الرسمي وممارسى عمليات غسل الأموال من تجارة غير مشروعة وأصحاب مصانع الذهب والمستريحين موظفي أموال المواطنين بمجال تجارة كروت الشحن.
ضبط 4 أشخاص بتهمة غسل 50 مليون جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبى
ألقت مباحث الأموال العامة ، القبض على 4 أشخاص بتهمة غسل 50 مليون جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبى.
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص؛ لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى .
وكشفت التحقيقات، محاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية والشركات – شراء العقارات والسيارات و قدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهمين بمبلغ 50 مليون جنيه تقريباً.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
ضبط قضايا إتجار بالنقد الأجنبى بـ 47 مليون جنيه
واصلت أجهزة وزارة الداخلية ، الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا “الإتجار” فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 47 مليون جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.
ضبط 6 أشخاص بتهمة غسل 80 مليون جنيه حصيلة المخدرات فى المنوفية
ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض على 6 أشخاص بتهمة غسل 80 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات فى المنوفية.
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال 6 أشخاص “لأحدهم معلومات جنائية” مقيمون بمحافظة المنوفية؛ لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة .
وكشفت التحريات غسل الأموال عن طريق قيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .
وقدرت تلك الممتلكات بـ 80 مليون جنيه تقريباً وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
ضبط مالكى مسبك ذهب لتجميع الذهب الخام وإعادة تصريفه
تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان من ضبط مالكى مسبك ذهب كائن بدائرة مركز شرطة نصر النوبة؛ لقيامهما بتجميع خام الذهب الناتج عن التنقيب غير الشرعى وسبكه وإعادة تصريفه.
وعُثر بداخل المسبك على «1.3 كيلو جرام ذهب – معيرة ذهب شيشنة – ماكينة عد نقود ميزان حساس – 2 قالب صب خام الذهب – 2 إسطوانة أوكسجين -2 خرطوم إسطوانة أوكسجين – 4 كيلو جرام زئبق – مبلغ مالى » .
وبمواجهتهما اعترفا بإدارتهما المسبك وشراء خام الذهب من القائمين بالتنقيب العشوائى والغير شرعى عن خام الذهب بقصد بيعه والتربح منه.
تقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى 3 مليون جنيه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.
سقوط مستريح كروت الشحن فى المنيا
وألقت مباحث الأموال العامة القبض على مستريح كروت الشحن فى المنيا للنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم مقابل حصولهم على أرباح.
تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغا من 3 أشخاص – مقيمين بمحافظة المنيا؛ بتضررهم من صاحب محل لخدمات الإتصال – له معلومات جنائية – مقيم بدائرة مركز شرطة المنيا؛ لقيامه بالنصب والإحتيال عليهم والإستيلاء على مبلغ مالى 1.8 مليون جنيه منهم لتوظيفها لهم فى مجال تجارة كروت شحن الهواتف المحمولة نظير أرباح متفق عليها فيما بينهم إلا أنه توقف عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها.
