القت مباحث الأموال العامة القبض على مستريح العقارات جمع 30 مليون جنيه من المواطنين بزعم توظيفها بالقاهرة وحاول غسل الاموال لاخفاء مصدرها.
وكشفت التحريات قيام صاحب شركة يسمى الهدى بالاعلان عن توظيف الأموال مقابل ارباح شهرية وممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى إستثمار أموالهم والإستيلاء عليها بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم فى بعض الأنشطة التجارية الخاصة به – على خلاف الحقيقة ، إلا أنه قام بالإستيلاء على أموالهم والإمتناع عن إعطائهم الأرباح الشهرية المتفق عليها أو رد أصل المبالغ المالية لهم.
وأشارت التحريات محاولته غسل تلك الأموال عن طريق شراء العقارات والسيارات – تأسيس الشركات، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة و قدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهم من متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ 30 مليون جنيه و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
