تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من القبض على صاحب شركة مواد بناء بمحافظة البحيرة، لقيامه بغسل 35 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في حيازة القطع الأثرية والاتجار بها، بالإضافة إلى الاتجار بالنقد الأجنبي.
تفاصيل الواقعة
كشفت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة عن قيام صاحب شركة لتجارة مواد البناء -مقيم بالبحيرة- بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي.
واشتمل نشاط المتهم على حيازة قطع أثرية والتجارة فيها، والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.
وسعى المتهم لإخفاء مصدر هذه الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها، من خلال تأسيس شركات وشراء وحدات سكنية وسيارات.
وقدّرت أفعال غسل الأموال التي قام بها المتهم بـ 35 مليون جنيه تقريبا، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهم.
